Al momento, existen ocho carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), por denuncias de ciudadanos mexicanos y estadunidenses en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por extorsión, recursos de procedencia ilícita y fabricación de delitos financieros.
Así lo informaron los abogados Javier Coello Trejo, Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Zuarth, al presentar resultados de una investigación privada, realizada en Estados Unidos, la cual incluye un video de Juan Carlos Monroy Vázquez, ex director adjunto de la UIF, quien describió de manera voluntaria el modo en que operaba Nieto Castillo.
Uno de los afectados, es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García de Vaca, cuyo caso es llevado por el Bufete Ruiz Durán abogados y Coello Trejo y asociados.
«ANTES DE QUE TERMINE EL AÑO, SANTIAGO NIETO DEBERÁ SER LLEVADO ANTE UN JUEZ DE CONTROL. TENGO INFINITA FE EN QUE EL FISCAL (ALEJANDRO GERTZ MANERO) PEGUE UN MANOTAZO, QUE ES EL CASO DE SANTIAGO NIETO”, DIJO JAVIER COELLO TREJO.
Acusaron que en las cuentas y propiedades de Santiago Nieto existe una disparidad patrimonial de 20 millones de pesos.
Como parte de la investigación privada, los litigantes mostraron un video en el restaurante “Francés Tavern” de Nueva York, donde el excolaborador de Santiago Nieto, Juan Carlos Monroy Vázquez, describe el “modus operandi” de Santiago Nieto para fabricar investigaciones, particularmente en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García de Vaca.
«SANTIAGO NIETO PIDIÓ UNA CARTA CON MOTIVACIONES POLÍTICAS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS COMO UN MOTIVO PARA PRECIPITAR LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE CABEZA DE VACA. LA CARTA DE LAS AUTORIDADES DE EUA FUE PRE PEDIDA POR SANTIAGO NIETO SOLAMENTE COMO UNA MOTIVACIÓN PARA PRECIPITAR LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE CABEZA DE VACA”, DIJO MONROY VÁZQUEZ, EX BRAZO DERECHO DE SANTIAGO NIETO, EN EL MATERIAL VIDEOGRABADO.
