Durante la Asamblea LATAM de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), celebrada en Cancún, la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Katie Stana, reveló que los cárteles mexicanos lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares cada año.
Stana explicó que, además de las acciones tradicionales de combate policial, las autoridades estadounidenses han reforzado sus esfuerzos en el rastreo y desmantelamiento de las operaciones financieras del crimen organizado. La funcionaria señaló que desde el gobierno de Estados Unidos han declarado a estas organizaciones como terroristas, lo que ha llevado a intensificar la colaboración con instituciones bancarias para cerrar el paso a su ingreso en el sistema financiero internacional.
Entre las acciones recientes, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) ha presentado acusaciones contra varias instituciones financieras en México, incluyendo CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, vinculándolas con actividades ilícitas.
Específicamente, FinCEN señala que CIBanco mantuvo vínculos “persistentes” con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, facilitando operaciones financieras para estos grupos criminales. Por su parte, Intercam Banco fue señalado por operar dentro de estructuras de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides y el CJNG.
Asimismo, Vector Casa de Bolsa fue acusada de actuar como “una mula financiera” del Cártel de Sinaloa, transfiriendo más de dos millones de dólares desde Estados Unidos a México en el período 2013-2021, mediante diversos mecanismos.
Estas acciones reflejan la creciente preocupación por el impacto del lavado de dinero en la economía y seguridad regional, y muestran la intención de las autoridades estadounidenses de seguir presionando para desmantelar las redes financieras del crimen organizado en la región.
