Las autoridades mexicanas lograron desarticular una red delictiva integrada por exempleados de instituciones bancarias, que operaba en el Estado de México y la Ciudad de México. La célula delictiva se dedicaba a realizar fraudes mediante depósitos falsos y el robo de información de cuentas bancarias.
Según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la organización engañaba a usuarios de bancos haciéndoles creer que habían ganado electrodomésticos u otros premios, con el fin de solicitarles información confidencial, incluyendo NIP y contraseñas, para posteriormente realizar depósitos o transferencias ilícitas a otras cuentas.
Por su parte, el apoderado legal de un banco presentó una denuncia formal por el fraude que afectó a al menos 70 cuentahabientes. La investigación llevó a la identificación y captura de siete personas vinculadas con la red, entre ellas un reclutador de exempleados bancarios y un operador que efectuaba los retiros del dinero obtenido mediante los fraudes.
Las autoridades detuvieron a estos individuos en diferentes operativos durante 2023 y 2024. Los detenidos fueron trasladados inicialmente al penal de Chalco y posteriormente, tras la emisión de órdenes de aprehensión por parte de un juez de Control en la Ciudad de México, fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanecen a disposición de las autoridades judiciales para las investigaciones correspondientes.
Este operativo forma parte de los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el fraude financiero y fortalecer las acciones contra redes delictivas que operan mediante la manipulación de información bancaria y la suplantación de identidad.
