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Departamento del Tesoro de EE.UU. extiende por 45 días la implementación de sanciones a bancos mexicanos vinculados al lavado de dinero y tráfico de fentanilo

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aprobación de una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, instituciones financieras mexicanas presuntamente relacionadas con actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. La extensión, que ahora vence el 4 de septiembre de 2025, fue comunicada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

La decisión de postergar la aplicación de las sanciones responde, según FinCEN, a los avances del Gobierno de México en la supervisión y control de las instituciones financieras involucradas. Entre las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas se destaca la toma temporal del control de las entidades, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cumplimiento regulatorio y prevenir actividades ilícitas.

Andrea Gacki, directora de FinCEN, reafirmó la intención de Estados Unidos de mantener una colaboración estrecha con México en la lucha contra el financiamiento del crimen organizado, resaltando que la cooperación internacional es clave para enfrentar estos delitos transnacionales.

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