Por: Salvador Cosío Gaona
Como ejemplo de las reacciones por el escandaloso asunto denominado ‘Panamá Papers’, ya es noticia importante que El Presidente de Argentina Mauricio Macri esté siendo ya sujeto de una indagatoria penal en su país y la nota incrementa su color al saberse que Macri ha anunciado ‘que se autodenunciará’ ante la Justicia de su país, tras haber sido imputado por el Fiscal Federico Delgado.
El mandatario argentino expresó: «me presento ante la Justicia civil para pedir algo que se llama declaración de certeza con toda esa información, para que un Juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no ha habido omisión maliciosa en mi declaración jurada del año 2007» y acentuó : «Estoy muy tranquilo, he cumplido con la ley, no tengo nada que ocultar», debiendo señalarse como contexto que a Macri se le señala su participación en una corporación de las llamadas ‘off Shore Corporations’ que lleva el nombre de ‘Fleg Trading’, y esta radicada en Bahamas, a lo que replica y remarca que al respecto hizo una declaración formal, diciendo que no era accionista y que solo fungió como Director no habiendo recibido, dice, ninguna retribución económica por desempeñarse como tal , y aunque resulta inverosímil su dicho y solo lo basa en su propia palabra, insiste en tratar de defenderse reiterando: «Hice declaración jurada desde el primer día que ejercí tarea pública como jefe de Gobierno y además llevé todos esos papeles a la Oficina Anticorrupción para que los verifique, estoy a disposición de cualquier otro Juez que requiera información para verificar esto que estoy diciendo».
Los documentos existentes en el asunto ‘Panamá Papers’ revelaron que Mauricio Macri era director de Fleg Trading Ltd., una sociedad offshore radicada en Bahamas creada por su padre, Franco Macri, empresa que tuvo vigencia de 1998 a 2009, y esta información nunca apareció en las declaraciones juradas del Presidente y lo argumentó diciendo que no debía informarla por ser solamente director y no haber recibido jamás alguna remuneración por su trabajo.
El Fiscal Federal Federico Delgado, decidió investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones al concluir que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el Jefe de Estado cometió un delito.
«La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada» y ahora corresponderá al Juez Sebastián Casanello, quien deberá definir si puede avanzarse con la investigación criminal , pero tras lo anunciado por El Presidente Macri, ahora también un Juez en materia civil deberá evaluar si se abre y se desahoga un proceso paralelo por responsabilidad civil.
Al igual que otros países ‘exóticos, misteriosos y polémicos’ como el ejemplo que es Liberia, hay una enorme cantidad de barcos que están documentados en Panamá y llevan la bandera panameña por los diversos mares y océanos del mundo y asi es como dejan de pagar un montón de impuestos.
Panamá decidió como país soberano, establecer una legislación que permite instalar en su territorio a muchas sociedades integradas por personajes a los que no les gusta pagar todos los impuestos al fisco de su país o incluso, más grave aún, al igual que otros decenas de países en Europa, Asia, Oceanía, África y el Caribe, ha instrumentado ‘la cancha y las reglas’, para permitir el blindaje de muchos grandes capitales originados o establecidos en territorios como España y México, que son proclives a evadir la tributación fiscal y los procesos penales en sus países. Socios de empresas financieras creadas ex profeso para el ocultamiento y lavado de dinero, ofreciendo seguridad a capitales oscuros, con la condición de hacerlo moderada y discretamente.
Y en el cuerpo o brazos del Huracán está la firma panameña ‘Mossack Fonseca’ de la que ahora se sabe ha pasado de ser una oficina de tramitación de registro de yates, a una compañía de asistencia y logística para lavado de dinero y esa firma de abogados con sede en Panamá, tiene un amplio menú de servicios financieros y contables para clientes de todo el mundo. Cuenta con oficinas en 27 países en los cinco Continentes, es una de las más importantes empresas proveedoras de servicios contables, fiduciarios y legales, con un abanico de ofertas que contemplan desde trabajos en propiedad intelectual, asuntos migratorios o leyes de telecomunicaciones, hasta registros médicos, de cosméticos, yates y alimentos para animales, pasando por prevención de fraude y lavado de dinero.
La firma es el pilar del escándalo por su papel como uno de los cinco más grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades offshore en un país que, como Panamá, sigue siendo cuestionado como uno de los principales paraísos fiscales de América Latina y el Caribe.
A pesar que en México se ha soslayado la trascendencia del asunto conocido como ‘Panama Papers’, el escándalo mundialmente suscitado por la difusión que a través un diario alemán Suddeutsche Zeitung hiciera el llamado ‘Consorcio de Periodistas en Investigacion’ (ICIJ) acerca de los datos inherentes a las diversas operaciones financieras realizadas en ‘paraísos fiscales’ por muy afamados clientes de la firma de abogados panameños denominada ‘Mossak y Fonseca’.
El caso tiene una gran relevancia internacional y habrá consecuencias sociopolíticas en nuestro país, a pesar que no habrá ninguna acción de orden judicial. No obstante, es de esperarse que la sociedad castigue en las urnas, repudiando en los próximos comicios a candidatos postulados por partidos que hayan propiciado o solapado tanta corrupción e impunidad.
Lo cierto es que mucho impacto ha generado la profusa información que el conglomerado de periodistas de 78 paises del ICIJ ha hecho del dominio público, exponiendo millones de documentos relativos a negocios financieros ‘secretos’ de al menos 140 personajes muy poderosos o al menos demasiado conocidos en muchos países del mundo.
El ICIJ desnudó cómo la compañía ‘Mossack Fonseca’ habría operado un gran número de movimientos financieros que pretendió encubrir en relación a fortunas pertenecientes o administradas por distintos personajes destacados en los ámbitos político, económico e incluso deportivo, cultural o artístico, originarios y establecidos en diversos países del orbe, colocando y reposicionando grandes cantidades de dinero de y a instituciones financieras en esos sitios propicios para ‘esconder’ flujo importante de depósitos de divisas.
El asunto alcanzó a exhibir al Presidente Ruso Vladimir Putin, a Xi Jinping el Presidente de China y a David Cameron Primer Ministro británico, así como a Mohamed VI Rey de Marruecos, además de al futbolista argentino Lionel Messi, al Presidente argentino Mauricio Macri, al afamado cineasta español Pedro Almodóvar, al Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, al Primer Ministro de Pakistán Nawaz Sharif, al Presidente de Ucrania Petró Poroshenko, destacando la balconeada a los mexicanos Ricardo Salinas Pliego de Grupo Azteca, Alfonso de Angoitia de Televisa, Amado Yáñez de ‘Oceanografía’, la actriz Edith González vinculada al ExSecretario de Gobernación Santiago Creel al haber procreado juntos a la pequeña Clemenza, el ExDirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, Omar Yunes Márquez, hijo del conocido político Miguel Ángel Yunes, Candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Veracruz y Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de ‘Grupo HIGA’ y beneficiario de multimillonarios contratos gubernamentales y señalado por adjudicar bienes inmuebles a Peña Nieto a través de su esposa Angélica Rivera y a Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda, con la presunción de posible enriquecimiento ilegítimo o defraudación fiscal.
Y además de presumirse posible evasión fiscal, ese montón de ‘celebridades’ debe acreditar que el dinero enterrado en los ‘paraísos fiscales’ tiene origen legal y, en tanto, en Islandia ya renunció el Primer Ministro tras una enorme manifestación popular repudiándole, en España el cineasta Pedro Almodóvar suspendió la promoción de su más novedoso filme y ya las autoridades hispanas accionaron la maquinaria anticorrupción abriéndose investigación hacendaria y averiguación penal, mientras el constraste es que en México, no hay respuesta formal del gobierno y apenas generó un escueto comunicado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debiendo quizá pronto haber actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular e indicado Luis Videgaray, solo atinó de momento a exigir respeto a su decisión de no hablar del tema.
Videgaray, evadió fijar una postura sobre la investigación denominada #PanamaPapers, donde se involucra a Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de su casa de descanso en Malinalco, pues tras asistir al Foro sobre Recintos Fiscalizados Estratégicos, organizado por el SAT, el funcionario federal se limitó a responder a los reporteros: “El SAT ya dio un pronunciamiento y no haremos ningún comentario adicional”.
A pesar del gran revuelo, no hay aún acción legal alguna por parte de la PGR ni de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de quien dicen ‘le cae de perlas’ el asuntito, pues sin duda resultará golpeado duramente Videgaray, quien es su natural y muy conocido competidor como aspirante concurrente, de cara a la próxima postulación del Candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Quien deberá ‘poner sus barbas a remojar’ será Virgilio Andrade Martínez, el titular de La Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que hemos de recordar instrumentó el proceso de investigación de las operaciones realizadas por Grupo HIGA, que encabeza Armando Hinojosa, determinando con simpleza que dicho consorcio empresarial no incurrió en ilícitos como tampoco el Presidente Peña y su esposa o el Titular de la SHCP, con motivo de las operaciones inmobiliarias que tuvieron que ver con adjudicación de mansiones en la Colonia Lomas de Chapultepec, en la Capital del País y en el pueblo mágico Malinalco en El Estado de México. Y ahora resulta embarrado Hinojosa Cantú por las actividades financieras polémicas a través de ‘Mossack Fonseca’, habiéndose realizado los abultados movimientos bancarios pocos días después de las operaciones tachadas de ilegales y ya estando en curso la inútil investigación de la SFP, tras la que Andrade declaró inexistencia de cualquier posible ilícito en las polémicas transacciones, que pese a esa burda exoneración, han provocado enorme repudio comunitario.
Según los datos que ahora surgen y hacen añicos la credibilidad de las instituciones anticorrupción de México, Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo HIGA, vio crecer su fortuna en alrededor de 800 millones de dólares, a la par de la carrera política del Presidente Enrique Peña Nieto, y protegió dicha riqueza en paraísos mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por ‘Mossack Fonseca’, usando como prestanombres a su madre Dora Patricia Cantú Moreno y a su suegra María Teresa Cubría Cavazos.
Ante los señalamientos en cuanto a ser un gobierno corrupto por permitir o propiciar operaciones financieras tendientes a consolidar lavado de dinero, el gobierno de Panamá rechazó ser un “paraíso fiscal”, tras revelarse documentos que involucran a gobernantes, políticos, artistas y deportistas en supuestas prácticas para eludir el pago de impuestos en sus países. Los “inversores” buscan el refugio de las llamadas empresas ‘offshore’ para mantener sus fortunas blindadas y en secreto aunque se sospeche que algunos de esos movimientos sirven para evadir el pago de impuestos, sepultar delitos financieros, o lavar dinero. La nota fuerte la dio el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría, por sus declaraciones sobre el tema, ya que asevero: “las revelaciones de los Papeles de Panamá han echado luz a la cultura y práctica del secretismo de Panamá, dicha nación ha fallado en cumplir con los estándares internacionales de transparencia internacional”.
Aunque acorde a su costumbre, la reacción es desdeñar la importancia y consecuencias del bailongo panameño que recientemente cimbró a la opinión publica internacional, el zapateado con bullerengues originado en el ombligo de América debería preocupar tanto al Presidente Peña Nieto como a su equipo más cercano de alfiles y obviamente, a Manlio Fabio Beltrones, el gerente en turno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que los datos en millones de documentos hacen añicos la de por sí escasa credibilidad social en las instituciones anticorrupción de México y seguramente acentuarán la desaprobación social al gobierno federal que encabeza Peña y a su partido el PRI, poniendo en riesgo desde ahora el resultado favorable para el priísmo en las próximas elecciones, ya que presumen la prueba de la acusación contra Peña Nieto y Videgaray, en cuanto haber cometido enriquecimiento ilegítimo.
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